财务犯罪警察指控金钱骡子涉嫌参与一项价值数百万澳元的欺诈和洗钱辛迪加，使根据Myddleton特别行动队被起诉的总人数达到33人。这一系列逮捕突出了澳大利亚执法部门在打击组织性金融犯罪方面的持续努力。
调查背景
2024年1月，隶属于州犯罪司令部财务犯罪小组的警探在新南威尔士州犯罪委员会的协助下，启动了一项针对以悉尼汽车融资公司为目标的犯罪辛迪加的调查，代号为Myddleton特别行动队。
调查最初发现该辛迪加涉嫌使用被盗的个人信息通过各种金融公司申请贷款，以购买不存在的豪华"幽灵车"。然而，进一步的调查表明，该辛迪加的活动范围远超汽车融资，涉嫌针对多个金融机构组织大规模个人、商业和住房贷款欺诈。
新南威尔士州犯罪委员会已扣押了价值9,500万澳元的资产，展现了这一调查的规模和复杂性。
最近的逮捕行动
作为持续调查的一部分，警探在不同地点进行了多次搜查和逮捕。9月2日（星期三）上午约6点，特别行动队警探在Raptor小队的协助下，在Smithfield和Cabramatta West执行了搜查令，导致2名女性被逮捕。
一名28岁女性因参与犯罪集团、协助犯罪活动而被控，涉及17项制作虚假文件以获取经济利益的指控，据称与1,450万澳元的欺诈贷款有关，另外还面临4项制作、更改或未按要求制作会计文件并意图隐瞒利益的指控。
指控的严重性
被指控者面临多项严重指控，包括制作虚假文件、处理犯罪所得、参与犯罪集团以及不诚实地通过欺骗获得经济利益。这些指控涉及的欺诈贷款总额超过1,600万澳元，反映了这一犯罪辛迪加的复杂性和协调性。
一些被指控者已被拒绝保释，表明法院对这些指控的严肃性的认可。其他人获得了有条件保释，并将在未来几周内出庭。
监管机构的回应
财务犯罪小组指挥官Detective Superintendent Gordon Arbinja强调了这些逮捕的意义，表示"这些逮捕表明了该辛迪加的复杂性以及它涉嫌为获得欺诈贷款和洗钱数百万澳元所付出的努力。"
澳大利亚税务局代理副专员Pennie Snowden指出，"协助他人犯罪的专业协助人员破坏了对澳大利亚税收和养老金制度的信心"，并鼓励任何参与类似活动的人士进行自愿披露。
