新南威尔士州地方法院已对4人进行了判刑，他们在一项为期2年、涉及1070万澳元的欺诈案中扮演了角色。该案涉及与建筑和建设行业相关的劳务派遣和工资单公司。
澳大利亚联邦警察（AFP）和澳大利亚税务局（ATO）联合开展的调查代号为"波尔多行动"，属于严重金融犯罪特别工作组的一部分，该调查始于2018年12月，基于在多项刑事调查中发现的情报。
法庭听取的证据表明，这4名个人是一个复杂的洗钱和逃税计划的参与者，该计划从2018年7月运行至2020年7月，挪用了劳务派遣服务中1070万澳元的预扣所得税。
这些资金被转移到由其他辛迪加成员、他们的亲属和关联人士以及海外账户所控制的公司。
2020年7月，在新南威尔士州、昆士兰州和澳大利亚首都地区执行了25份搜查令，导致17辆豪华车、12处房产和65个银行账户被冻结。随后这4人被逮捕并被控。
一名36岁的梅里兰兹女性于2025年3月10日承认犯有一项罪名，即疏忽处理价值100万澳元或以上的犯罪所得，违反了《刑法》（澳大利亚联邦）第400.4条。她于2026年8月13日被判处17个月监禁，立即以17个月的认可释放令释放。
一名29岁的梅里兰兹男性于2025年3月10日承认犯有一项罪名，即疏忽处理价值100万澳元或以上的犯罪所得，违反了《刑法》（澳大利亚联邦）第400.3条。他于2026年8月13日被判处2年监禁，立即以2年的认可释放令释放。
一名56岁的厄尔伍德女性于2025年12月9日被陪审团裁定有罪，罪名为疏忽处理价值100万澳元或以上的犯罪所得，违反了《刑法》（澳大利亚联邦）第400.3条。她于2026年6月24日被判处2年6个月的社区纠正令。
一名48岁的切斯特希尔男性于2025年12月9日被陪审团裁定有罪，罪名包括：
- 一项罪名为鲁莽处理价值100,000澳元或以上的犯罪所得，违反了《刑法》（澳大利亚联邦）第400.4条；以及
- 一项罪名为教唆他人处理价值100,000澳元或以上的犯罪所得，违反了《刑法》（澳大利亚联邦）第400.4条。
他于2026年4月1日被判处3年监禁。
澳大利亚联邦警察侦探总监彼得·福加蒂表示，利用工资单系统和税务义务的犯罪集团以每个澳大利亚人的利益为代价获得了不公平的优势。
"这项为期2年的计划使纳税人损失了1070万澳元——这笔钱本应对澳大利亚社区产生直接影响，"福加蒂侦探总监说。
"任何认为自己可以欺骗税务系统的人都是错误的——无论你的行为多么复杂或精心策划，都总是可以被追踪的，澳大利亚联邦警察及其合作伙伴拥有识别和逮捕你的资源。"
"这一结果证明了我们调查人员的承诺、坚持和专业知识，以及澳大利亚联邦警察与严重金融犯罪特别工作组的力量。"
澳大利亚税务局代理副专员彭妮·斯诺登表示，金融犯罪采取多种形式，从非法商业结构到离岸安排和洗钱，澳大利亚税务局正在积极针对实施者并在每个阶段破坏这些计划。
"严重的金融犯罪破坏了诚实纳税人和企业的公平竞争环境。解决这种行为对于保护澳大利亚最伟大的资产——税收和养老金制度至关重要，"斯诺登女士说。
"严重金融犯罪特别工作组汇集了应对复杂金融犯罪所需的专业知识和能力，确保跨机构的协调和有效方法。"
